Міністри фінансів Великої двадцятки, що
складається з найбільш розвинутих економік світу, які в кінці минулого тижня
перебували в столиці США для участі у весняній нараді МВФ і СБ, знайшли спільну
позицію у питанні скандалу з панамськими документами. Уперше на такому рівні
та одностайно було підтверджено, що тільки повна прозорість у міжнародних
фінансах може запобігти використанню податкових гаваней для фінансування
корупції, ухилення від сплати податків, відмивання грошей або фінансування
тероризму.
Слід нагадати, що кілька сотень журналістів з більш ніж 100 ЗМІ провели
глобальне розслідування про офшори світової еліти і виявили статки багатьох
політиків або відомих постатей, приховані в так званих податкових гаванях. Уся інформація була оприлюднена під назвою Панамські документи. У відповідь на цей
скандал, представники країн G20 зажадали скасування секретності офшорних компаній
і створення чорного списку податкових гаваней. Вони закликали Глобальний
форум з прозорості Організації економічного співробітництва та розвитку вжити
до жовтня заходів, що дозволять державам кращий доступ до інформації про тих,
хто ховає свої статки через підставні компанії в податкових гаванях.
Цю ініціативу привітала й директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, яка
сказала, що вже багато років на міжнародному рівні докладаються зусилля по
боротьбі з ухиленням від сплати податків, але тепер треба скористатися нагодою і
встановити чіткі правила на світовому рівні. Проблема, – сказала Крістін Лагард, – полягає в тому, що всі
країни повинні брати участь в такій системі правил прозорості, тому що у разі виникнення
малих недоліків у системі, то різні творчі уми знайдуть спосіб скористатися ними.
НУО та ЗМІ стверджують, що суми, приховані в податкових гаванях з 2008 по 2014
роки перевищують ВВП Іспанії, Росії і Південної Кореї разом взяті.
І румунська податкова служба вирішила перевірити інформацію, пов’язану з громадянами
Румунії, чиї імена фігурують в Панамських документах. Були виділені кошти для
аналізу даних з відкритих джерел стосовно більше ста фізичних або юридичних
осіб, щодо яких виникли підозри про причетність до цього міжнародного скандалу.
Анонімність і паркування активів у підставних компаніях, зареєстрованих в офшорних
юрисдикціях самі по собі не є незаконними, але суть питання полягає в тому, чому
хтось готовий брати на себе витрати і ризики, пов’язані з цією операцією, якщо
не з тим, щоб приховати незаконне походження цих активів?