Tag: офшор

  • МВФ і проблема корупції

    МВФ і проблема корупції




    Міністри фінансів Великої двадцятки, що
    складається з найбільш розвинутих економік світу, які в кінці минулого тижня
    перебували в столиці США для участі у весняній нараді МВФ і СБ, знайшли спільну
    позицію у питанні скандалу з панамськими документами. Уперше на такому рівні
    та одностайно було підтверджено, що тільки повна прозорість у міжнародних
    фінансах може запобігти використанню податкових гаваней для фінансування
    корупції, ухилення від сплати податків, відмивання грошей або фінансування
    тероризму.




    Слід нагадати, що кілька сотень журналістів з більш ніж 100 ЗМІ провели
    глобальне розслідування про офшори світової еліти і виявили статки багатьох
    політиків або відомих постатей, приховані в так званих податкових гаванях. Уся інформація була оприлюднена під назвою Панамські документи. У відповідь на цей
    скандал, представники країн G20 зажадали скасування секретності офшорних компаній
    і створення чорного списку податкових гаваней. Вони закликали Глобальний
    форум з прозорості Організації економічного співробітництва та розвитку вжити
    до жовтня заходів, що дозволять державам кращий доступ до інформації про тих,
    хто ховає свої статки через підставні компанії в податкових гаванях.




    Цю ініціативу привітала й директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард, яка
    сказала, що вже багато років на міжнародному рівні докладаються зусилля по
    боротьбі з ухиленням від сплати податків, але тепер треба скористатися нагодою і
    встановити чіткі правила на світовому рівні. Проблема, – сказала Крістін Лагард, – полягає в тому, що всі
    країни повинні брати участь в такій системі правил прозорості, тому що у разі виникнення
    малих недоліків у системі, то різні творчі уми знайдуть спосіб скористатися ними.
    НУО та ЗМІ стверджують, що суми, приховані в податкових гаванях з 2008 по 2014
    роки перевищують ВВП Іспанії, Росії і Південної Кореї разом взяті.




    І румунська податкова служба вирішила перевірити інформацію, пов’язану з громадянами
    Румунії, чиї імена фігурують в Панамських документах. Були виділені кошти для
    аналізу даних з відкритих джерел стосовно більше ста фізичних або юридичних
    осіб, щодо яких виникли підозри про причетність до цього міжнародного скандалу.
    Анонімність і паркування активів у підставних компаніях, зареєстрованих в офшорних
    юрисдикціях самі по собі не є незаконними, але суть питання полягає в тому, чому
    хтось готовий брати на себе витрати і ризики, пов’язані з цією операцією, якщо
    не з тим, щоб приховати незаконне походження цих активів?

  • 03 – 09 квітня 2016 року

    03 – 09 квітня 2016 року

    Нова доповідь НБР


    Румунія
    залишається стабільною у фінансовому плані, але ризики, які можуть призвести до
    погіршення нинішньої ситуації збільшилися порівняно з 2015 роком. Принаймні це
    випливає з доповіді, оприлюдненої днями головною Нацбанку Румунії Мугуром Ісереску:
    «У порівнянні з попередньою доповіддю, ця доповідь зберігає шість виявлених тоді
    ризиків, до яких додаються ще два: великий системний ризик, викликаний
    невизначенністю законодавчих рамок, а також, додамо ми, його непередбачуваністю,
    у банківсько-фінансовій сфері, та, другий великий системний ризик, пов’язаний з можливим виходом
    Великої Британії з ЄС. Національний Банк Румунії вперше попереджає
    про серйозний системний ризик. Протягом останніх шести місяців значно зросла
    кількість законодавчих ініціатив, спрямованих на регулювання банківсько-фінансової
    сфери, шляхом надання зворотної сили договорам, укладеним між банками
    та клієнтами. Закон «Про заміну виконання» є найвідомішою ініціативою подібного
    роду.»
    Інші ризики, зазначені в доповіді, стосуються можливої втрати довіри інвесторів
    до ринків країн, що розвиваються і наслідків кризи з біженцями.




    Лаура Кодруца Кьовеші перепризначена
    на посаду керівника НАД



    Головний прокурор Національної
    антикорупційної дирекції ГПР Лаура Кодруца Кьовеші була перепризначена на новий
    трирічний термін. Президент Клаус Йоханніс неодноразово говорив, що високо
    оцінює роботу Лаури Кодруци Кьовеші та вражаючі результати очолюваного нею
    антикорупційного управління. Зазначимо, що згідно чинному законодавству керівника Національної антикорупційної дирекції
    призначає президент за поданням міністра юстиції та за згоди Вищої ради юстиції.




    Протести румунських лікарів



    Румунські лікарі погрожують попереджувальним
    страйком. У четвер, у Всесвітній день здоров’я, сотні лікарів протестували перед
    Міністерством охорони здоров’я, в той час як їхні представники вели переговори
    з офіційними представниками відомства. Працівники закладів охорони здоров’я незадоволені,
    передусім, законом про запровадження Єдиної тарифної сітки оплати праці в
    галузі охорони здоров’я. Вони також вимагають виплати всіх бонусів, з
    урахуванням чистої заробітної плати, а також дотримання чинного регулювання
    часу роботи і відпочинку. Лікарі кажуть, що з наступного тижня, припинятимуть роботу
    протягом двох годин кожен день, чекаючи задоволення їх вимог. І сімейні лікарі
    кажуть, що вдадуться й до інших форм протесту після дводенної акції протесту у
    вигляді відмови виписувати рецепти на медичні препарати за пільговими цінами та
    видавати направлення. Вони незадоволені положеннями нового Рамкового договору,
    запропонованого Національним будинком медичного страхування. Сімейні лікарі
    готові до переговорів щодо внесення змін до Рамкового договору, набуття
    чинності якого було відкладене на три місяці, якщо будуть подвоєні кошти, що
    виділяються на первинну медико-санітарну допомогу і прийняті законодавчі зміни
    щодо зниження податків і підвищення прозорості витрат в медичній галузі.




    Відновлення досудового слідства у справі «Революція»



    Досудове слідство за фактами
    подій, що
    призвели до падіння комуністичного режиму в грудні 1989 року було відновлено. Про це у вівторок повідомив тимчасово виконуючий
    обов’язки Генерального прокурора Румунії Богдан Ліку. Він сказав, що рішення
    прокурорів Військової прокуратури про закриття відповідного кримінального
    провадження в жовтні минулого року є незаконним, засноване на неповному
    розслідуванні фактів та нехтуючи важливими документами. Богдан Ліку додав, що в
    справі не можна говорити про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку
    із закінченням строків давності. Нагадаємо, що Румунія була засуджена ЄСПЛ за
    затримки в розслідуванні справи Революція. На думку суддів
    європейського суду, важливість цієї справи для румунського суспільства мала б
    заохотити румунську владу до її розслідування в найкоротші терміни. ЄСПЛ
    вважає, що з плином часу зменшуються шанси на повне, всебічне та об’єктивне
    встановлення всіх обставин справи. За офіційними даними в грудні 1989 року понад
    1100 людей загинули і близько трьох тисяч отримали поранення.




    Румунія та офшорний скандал з «панамськими документами»



    Головний прокурор Дирекції з розслідування
    організованої злочинності та тероризму в Румунії (DIICOT) Данієль Хороднічану заявив,
    що очолювана ним установа перевірить інформацію, що випливає з так званих «панамських
    документів». Водночас і Національне агентство з питань податкового управління
    (ANAF) у вівторок підтвердило проведення перевірки відповідних даних. У
    Панамських документах фігурують приблизно 100 румунів. За даними Реєстру торгівлі Румунії, 186 панамських
    офшорів контролюють 137 румунських компаній. Інформація з «панамських документів»
    буде обговорена на наступному тижні і Комітетом з бюджетних питань румунського парламенту.
    Глава держави Клаус Йоханніс піддав критиці румунських бізнесменів, які реєструють свій
    бізнес в так званих «податкових раях». Він сказав, що це аморально, стверджуючи,
    що податки треба сплачувати в країні, де компанії отримують прибутки. Податкові
    органи цілої низки країн почали розслідування після оприлюднення в засобах
    масової інформації по всьому світу конфіденційних даних від панамської
    юридичної фірми «Моссак Фонсека».