Tag: Панама

Дні слави податкових притулків почалися після Другої світової війни. Спочатку, притулки ці виникли з бажання знайти шляхи для сплати нижчих податків та зборів. А те, що багаті люди вважали за краще користуватися цими офшорними компаніями не є незаконним, а, можливо, аморальним. Однак і в цьому випадку є контраргументи! Згодом фінансові фахівці подали сигнал тривоги, показуючи, що податкові притулки стали більше, ніж простою звичкою оптимізації податкових платежів: вони уміло приховують можливі проблеми в державі перебування. Під покровом анонімності, через ці офшорні компанії можна прокачувати неоподатковані гроші або гроші, що походять від незаконних схем.

Останній скандал Панамських документів показує, що глави держав, високопоставлені політики, мільярдери, знаменитості, спортсмени, фінансові установи, а також злочинні мережі скористалися тими понад 20 податковими притулками, щоб приховати гроші. З 1977 по 2015 роки, консалтингова компанія Mossack Fonseca, з місцем знаходження у Панамі, створила або управляла понад 214.000 офшорними компаніями для клієнтів з більш ніж 200 країн і територій, в тому числі з Румунії.

У прес-релізі, депутат Європарламенту соціал-демократ Віктор Негреску нагадав, що, відповідно до інформацій румунських ЗМІ, суми, приховані в податкових притулках румунськими бізнесменами дорівнюють або перевищують бюджет охорони здоров’я Румунії. Конкретні цифри представив Некулає Плеяшу, голова Національного управління по запобіганню та боротьбі з відмиванням грошей: У період 2003 – 31 березня 2016 року, в базі даних нашого Управління налічувалося 286 фізичних та юридичних осіб, які здійснили грошові перекази від і до Панами. У цифрах це означає, що на їхні рахунки надійшло 21,7 млн євро і вийшло 50,5 млн євро.

Некулай Плеяшу уточнив, водночас, що в минулому році управління яким він керує направило 13 скарг до Генеральної Прокуратури при Верховному суді Румунії та інші 6 до Румунської служби інформації стосовно підозрілих фінансових операцій. У свою чергу, голова Державної фіскальної служби Румунії Драгош Дорош підкреслив, що існують підозри на адресу деяких громадян або компаній з Румунії, які проводили фінансову діяльність, пов’язану з відмиванням грошей у Панамі.

Тому, Державна фіскальна служба зробила кроки з метою отримання всіх інформацій про це. Драгош Дорош: На даний момент, податкова інформація повинна бути ретельно зважена. Це не можна буде визначити протягом декількох днів. Жодна фіскальна служба з країн Європи не оголосила, досі, ще жодний результат.

Як голова Державної фіскальної служби Румунії, так і начальник Бюро по запобіганню та боротьби з відмиванням грошей виступають за вдосконалення національної правової бази у сфері боротьби з ухиленням від сплати податків.

Прем’єр-міністр Ісландії став, у вівторок, першим європейським політиком жертвою викриттів, які показали, як глави держав, високопоставлені політики, мільярдери, знаменитості, спортсмени і кримінальні мережі скористалися десятками податкових притулків для того, щоб приховати гроші від податкових систем у своїх країнах. Журналістське розслідування проводиться спільно більш ніж 100 ЗМІ, яким вдалося заволодіти документами з Секретних архівів консальтингового товариства Mossack Fonseca, четвертої за величиною в світі офшорної юридичної фірми, з Панами, звідси й назва – Панамські документи.

Архівні документи свідчать, що з 1977 по 2015 рр, фірма Mossack Fonseca створила або управляла понад 214.000 офшорними фірмами в 21 податкових притулках для клієнтів, які походили з більш ніж 200 країн і територій, в тому числі з Румунії. Rise Project – мережа журналістів, які розслідують випадки організованої злочинності і корупції в Румунії, мала доступ до цих даних.

Виконавчий директор Паул Раду пообіцяв зробити викриття про важливих людей з Румунії: Ми працюємо над понад 100 іменами, які використали офшорні компанії, як що стосується вітчизняного бізнесу, так і, скажімо, для відкриття банківських рахунків у інших куточках світу. Ми працюємо над цим. Ми матимемо багато матеріалу на Rise Project протягом усього цього місяця та, ймовірно, в наступному місяці. Це люди зі всіх сфер діяльності, але я не можу надати вам прямо зараз цю інформацію. Можу вам сказати тільки, що тут йдеться про бізнесменів, адвокатів, людей з різних галузей промисловості, таких як нафтова промисловість, гірничодобувна промисловість … це одні з найвпливовіших бізнесменів країни, є багато імен щодо яких ми працюємо і, по мірі того як ми дізнаємося про кого йде мова, проводимо слідство, і зрозуміло оприлюднимо на сайті Rise Project.

Румунська податкова служба вже оголосила про те, що робоча група у складі інспекторів з питань боротьби із шахрайством, податкових інспекторів та інспекторів фахівців у сфері перевірки доходів фізичних осіб почала перевіряти інформацію, що з’явилася внаслідок скандалу Панамських документів. Управління з розслідування організованої злочинності і тероризму проаналізує, так само, цю інформацію, щоб визначити, чи у справах, що перебувають на фазі досудового слідства, або у тих, які вже були доопрацьовані, містяться інформації, які можуть підтвердити елементи розслідування.

І нарешті, Комітет з питань бюджету та фінансів Палати депутатів повідомив, що запрошує представників Податкової служби і Національного бюро по запобіганню та боротьбі з відмиванням грошей для дискусій на цю тему. Ставка всіх цих зусиль є надзвичайно важлива, з огляду на те, що румунська влада щосили намагається протягом декількох років викорінити явище корупції, розкрадання державних коштів або нелегального накопичення майна.