Tag: MoneyVal

  • July 18, 2023 UPDATE

    July 18, 2023 UPDATE

    SUMMIT Romania’s efforts to mitigate the effects of the humanitarian and
    food crisis caused by Russia’s war against Ukraine was one of the topics
    discussed by president Klaus Iohannis at the the EU – Latin America summit held
    in Brussels on Monday and Tuesday. In his addresses during the meeting, the
    Romanian official praised the organisation of this summit as a necessary
    moment of reconnection of regional communities with largely converging
    interests and approaches, the Romanian Presidency says. Klaus Iohannis stated
    that Romania firmly supported dialogue and constructive cooperation with the
    partners in the region, as well as regular top-level meetings between
    representatives of the 2 blocs. President Iohannis also presented Bucharest’s views on the most
    efficient measures to fight climate change. He pleaded for the concentration
    of bilateral cooperation both on the more efficient combating of the risks
    entailed by climate change, and on capitalising on the clean energy transition
    as a new shared opportunity. The Romanian president also presented Romania’s
    outlook on the consequences of Russia’s war against Ukraine, the
    multidimensional support provided by Romania and the importance of joint action
    in order to defend a rule-based international order. On the sidelines of the
    summit, the Romanian official had a meeting with the head of the Community of
    Latin-American and Caribbean States, Ralph Gonsalves, to discuss strengthening
    the relations between Romania and the countries in that region.


    ROMANIA – MEXICO Romanian foreign minister Luminiţa Odobescu had talks
    with her Mexican counterpart Alicia Barcena Ibarra on Monday on the sidelines
    of the EU-CELAC summit. Talks focused on giving a new impetus to bilateral
    relations, including by top level contact, identifying new areas of sectoral
    cooperation, the presentation of Romania’s position on Russia’s military
    aggression against Ukraine and an exchange of views on the future of EU-Mexico
    relations. The areas in which Romania is seeking to improve cooperation with
    Mexico include civil protection, cyber security and boosting economic ties with
    emphasis on enhancing investments. The talks also highlighted the importance of
    the Romanian community in Mexico and the support given by Romania in the
    evacuation of Mexican nationals from Ukraine.


    GRAIN NATO’s
    deputy secretary general Mircea Geoană condemned, in a Facebook post, Russia’s
    unilateral decision to pull out of the agreement that had guaranteed Ukraine’s
    grain exports via the Black Sea for the past year. In spite of the efforts of
    the UN and Turkey, the 4-party agreement signed by Ukraine, Russia, Turkey and
    the UN expired at midnight on Monday, after it was last extended for 2 months
    in May. Russia declined a new extension of the deal signed on July 22 last year,
    on grounds of the obstacles faced by the trade in Russian agricultural
    products. The last shipment of agricultural products from Ukraine via the Black
    Sea was inspected on Monday night in Istanbul, a few hours before the expiry of
    the international agreement. The EU foreign affairs chief Josep Borell also
    condemned Russia’s decision to withdraw from the agreement which, in spite of
    the war, allowed the export of over 3 million tonnes of Ukrainian grain and
    agricultural products.


    MONEY LAUNDERING Moneyval calls on Romanian authorities to
    strengthen its measures to counter money laundering and terrorism financing, reads
    a report released on Tuesday by the Council of Europe’s monitoring body on
    money laundering. Since 2014, when MONEYVAL last evaluated Romania, the country
    has taken a number of actions to strengthen its legal and institutional
    framework to tackle money laundering and the financing of terrorism. According
    to Moneyval, Bucharest has achieved moderate levels of effectiveness in all
    areas assessed except for international cooperation, where it has achieved a
    substantial level of effectiveness and has been commended by other countries
    for its constructive assistance. Romania has improved its ability to freeze,
    seize and confiscate the proceeds and instrumentalities of domestic crime, the
    report also says.


    FOOTBALL The
    Romanian Football Federation Tuesday announced submitting its candidacy for
    organising the 2026 or 2027 Europa League final on the National Arena in
    Bucharest. After having successfully organised the EURO 2020 and this year’s
    Under-21 European Championship matches, the Federation seeks to continue
    promoting Romania as a destination for major sports events, reads a news
    release posted on the Federation’s official website. EURO 2020 brought us the
    largest public investments in infrastructure, a solid heritage that influences
    the development of Romanian football. Also, the Romanian Football Federation
    has proved that it has developed its organisational capacity and it is a
    competitive partner for UEFA in the European football circuit, and now we aim
    to move to a new stage, one fostering further development for Romanian
    football, the RFF president Răzvan Burleanu said. The National Arena has
    already hosted a Europa League final in 2012, when Atletico Madrid defeated
    Athletic Bilbao 3-0. For the next 2 years, the hosts of the Europa League final
    are already known: Dublin (Irland), in 2024, and Bilbao (Spain), in 2025. (AMP)

  • UE şi scandalul spălării de bani în Letonia

    UE şi scandalul spălării de bani în Letonia

    Comisia Europeană continuă să fie preocupată de spălarea de bani și să facă eforturi pentru combaterea acestui fenomen. Eforturile s-au intensificat în contextul unor scandaluri care au implicat sistemul bancar din Letonia. Cătălin Gomboș:

    Eforturile europene de combatere a spălării banilor s-au intensificat pe fondul unor scandaluri în care au fost implicate două importante bănci din Malta și Letonia. În cazul Letoniei, a treia bancă a țării, ABLV, a intrat în faliment anul acesta după ce autoritățile americane au acuzat-o de implicare în spălare de bani. Cazul ABLV nu este, însă, singular – Organized Crime and Corruption Project, o platformă care reunește peste 40 de centre de investigație, jurnaliști și organizații media din întreaga lume, scria că bănci letone au fost implicate în așa-numita schema Laundromat, prin care au fost spălate fonduri totale de 21 de miliarde de dolari. De altfel, Reuters notează că numeroase letone au încercat, după 1991, să se promoveze drept porți de acces pe piețele occidentale pentru capitalul din Rusia și alte țări din spațiul ex-sovietic, iar la un moment dat, clienții străini aveau în băncile respective depozite de 12 miliarde de euro.

    Pe fondul scandalurilor din ultimii ani și a măsurilor luate de Bruxelles, autoritățile letone au început să facă eforturi pentru a reduce și preveni spălarea banilor: s-a decis reducerea ponderii depozitelor cetățenilor străini, au fost introduse noi reglementări și amenzi pentru spălarea banilor, s-a interzis implicarea băncilor în companii off-shore. Aceste eforturi sunt monitorizate la Bruxelles, după cum declara unul dintre purtătorii de cuvânt ai Comisiei, Christian Wigand: După cum știți, una dintre prioritățile comisiei Juncker este lupta împotriva evaziunii fiscale, a spălării de bani și a finanțării terorismului. Reglementările în domeniu au fost îmbunătățite prin cea de-a patra directivă împotriva spălării banilor, care a intrat în vigoare pe 17 iunie, și prin cea de-a 5-a directivă împotriva spălării banilor, care a intrat în vigoare pe 9 iulie. Așadar se muncește mult în acest domeniu – de exemplu, știm că există un grup de țări de risc, extra-comunitare. În ceea ce privește implementarea legislației, o monitorizăm cu atenție, există și un număr de proceduri de infringement cu privire la a 4-a directivă împotriva spălării de bani care au fost demarate și vizează aproximativ 20 de țări, iar Letonia se află printre aceste țări. A primit opinia Comisiei cu privire la implementarea legislației împotriva spălării de bani, deci continuăm să lucrăm la toate aceste aspecte pentru a ne asigura că avem reglementări riguroase care sunt implementate pe întreg teritoriul UE.


    Comentariile purtătorului de cuvânt al Comisiei au fost făcute în aceeași zi în care MoneyVal, organism al Consiliului Europei însărcinat cu monitorizarea măsurilor luate împotriva spălării banilor, observa că deși Letonia a adoptat cadrul legal necesar, acesta trebuie implementat și sunt necesare, printre altele, mai multe anchete și mai multe trimiteri în instanță.